Инвесторам

Информация для акционеров

Собрания акционеров

26.05.2006

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОМЗ»

Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2005 финансового года.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Распределить прибыль за 2005 финансовый год в сумме  14 666 000 рублей в следующем порядке:

а) 5%  от чистой прибыли (или 733 300 рублей) направить в резервный фонд Общества;

б) часть суммы чистой прибыли в размере 11 951 323 рублей направить на модернизацию производства, производственно-хозяйственные нужды Общества;

в) часть суммы чистой прибыли  в размере 1 981 377 рублей направить  на выплату дивидендов, установив следующий размер дивиденда на одну акцию:

- по привилегированным акциям типа «А» номинальной стоимостью 1 руб. (государственный регистрационный номер 2-01-00085-Е) – 1  руб. 50 коп.

- по обыкновенным акциям, номинальной стоимостью 1 руб., (государственный регистрационный номер 1-01-00085-Е) – 1  руб. 50 коп.

                Дивиденды выплатить не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате.  

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в составе 7 членов.

·                   Грачёв Сергей Иванович

·                   Кочешков Владимир Александрович

·                   Олькова Светлана Викторовна

·                   Соколов Юрий Викторович

·                   Стеценко Анатолий Иванович

·                   Ширяев Александр Георгиевич

·                   Файзиматова Гульнара Муратовна

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Ишкильдина Айслу Тагировна, 2. Карева Наталия Юрьевна, 3. Рогозина Надежда Степановна,  4. Сиднев Сергей Юрьевич,  5. Симонян Арминэ Сергеевна.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинговая компания «Менеджмент Апгрейд» (г. Екатеринбург).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку (новацию) – погашение задолженности Обществом (векселедатель - должник) перед ООО «Сплит» (векселеполучатель- кредитор) на сумму  127 508 666 рублей 46 копеек, возникшую на основании предъявления векселей к оплате, путем выдачи Обществом новых простых векселей сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 22.03.2006г.», общей номинальной стоимостью 122 912 091 рублей с начислением процентов по ним по ставке 15% годовых.

Цена сделки: соответствует рыночной и составляет сумму в размере не более 127 508 666 рублей 46 копеек.

Указанная сделка может быть заключена путем оформления одного договора (соглашения, протокола, акта) либо нескольких, но в пределах указанной суммы.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить кредитный договор  между Обществом (заемщик) и ОАО «Альфа-Банк» (кредитор), по которому кредитор обязуется предоставить заемщику кредит в сумме не более 415 350 ЕВРО сроком на 2 года, а заемщик обязуется возвратить сумму кредита и уплатить по нему проценты 5 % (пять) процентов годовых и проценты по ставке EURIBOR (6 месяцев) в порядке и на условиях предусмотренных кредитным договором и дополнительными соглашениями к нему. Цена сделки составляет не более 16 500 000  (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч рублей).

Обеспечение основного обязательства:

договор  поручительства  между Закрытым акционерным обществом «Группа «Синара» (Поручитель) и ОАО «Альфа-Банк» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения указанного кредитного обязательства Общества перед Кредитором. Ответственность Заемщика и Поручителя солидарная;

договор залога между Обществом (залогодатель) и ОАО «Альфа-Банк» (залогодержатель). Предмет залога: автоматизированный сверхмощный закатный станок с ЧПУ типа  Leifeld EN 600 / 400 CNC, залоговой стоимостью не более 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) рублей, приобретаемый по контракту №10.7690.00 от 02.02.2006 года. Право залога возникает у залогодержателя с момента приобретения залогодателем соответствующего имущества в собственность.

Общая сумма сделок: не более 69 500 000 (шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров: 

- договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены (новации) ценных бумаг, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «ОМЗ». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и  ЗАО «Группа «СИНАРА», в том числе сделки, заключаемые каждым из указанных обществ в интересах друг друга с  третьими лицами, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления  обществом его обычной хозяйственной деятельности, по которым  Общество либо ЗАО «Группа «СИНАРА» может являться стороной сделки (сделок) или выгодоприобретателем:

- договоры о предоставлении займа,  купли-продажи имущества, ценных бумаг, мены (новации) ценных бумаг, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства, оказания услуг. Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.

Читайте также

Подписаться на рассылку новостей